Wzmocnij compliance, AML, KYC i fraud osobami, które rozumieją praktykę regulowanych usług finansowych. z3x Talent Pool pomaga firmom szybko zaangażować Compliance Officerów, specjalistów AML i KYC, MLRO, ekspertów transaction monitoring, Fraud Managerów, risk specialistów oraz osoby z doświadczeniem w DORA, PCI i operacyjnej zgodności w FinTech.
Wyślij zapytanie o specjalistęUdostępniamy osoby, które pracowały w bankach, FinTechach, instytucjach płatniczych, lendingu, insurance, e-commerce, marketplace’ach i organizacjach obsługujących regulowane procesy finansowe. To specjaliści, którzy rozumieją nie tylko przepisy, ale też produkt, onboarding klienta, operacje, ryzyko, dane i technologię.
Pomagamy dobrać ekspertów do obszarów takich jak AML, KYC, KYB, customer onboarding, transaction monitoring, sanctions screening, fraud prevention, chargeback, risk operations, regulatory reporting, internal controls i przygotowanie organizacji do wymagań nadzorczych.
Innego profilu potrzebuje firma płatnicza, innego lending, embedded finance, marketplace, bank, software provider albo organizacja przygotowująca się do audytu. Analizujemy model biznesowy, typ klienta, procesy, jurysdykcje, wolumen transakcji, ekspozycję na ryzyko i obecny poziom dojrzałości compliance.
Specjalista może wesprzeć firmę projektowo, part-time, full-time, jako interim compliance lead, MLRO support, ekspert do audytu, osoba do uporządkowania procesu albo kandydat do stałej roli. Pomagamy dopasować model do zakresu odpowiedzialności, pilności tematu, budżetu i wymogów organizacji.
Zaczynamy od rozmowy o produkcie, modelu działalności, typach klientów, procesach onboardingu, wolumenach transakcji, środowisku regulacyjnym, obecnych kontrolach i najpilniejszych ryzykach. Ustalamy, czy potrzebny jest ekspert AML, KYC, fraud, compliance, risk, transaction monitoring, DORA, PCI czy osoba do szerszego uporządkowania obszaru.
Sprawdzamy dostępność specjalistów, którzy pracowali w podobnych modelach biznesowych i regulowanych procesach. Liczy się nie tylko znajomość przepisów, ale też doświadczenie w realnych operacjach, systemach, audytach, kontrolach, komunikacji z biznesem i wdrażaniu rozwiązań w organizacji.
Klient otrzymuje wybrane profile wraz z opisem doświadczenia regulacyjnego, obszarów specjalizacji, wcześniejszych projektów, dostępności i rekomendowanego modelu współpracy. Rozmowy koncentrują się na konkretnym ryzyku, procesie lub obowiązku regulacyjnym, który dana osoba ma pomóc obsłużyć.
Po wyborze specjalisty wspieramy ustalenie zakresu odpowiedzialności, priorytetów, sposobu raportowania, oczekiwanych rezultatów i onboardingu. Jeśli temat wymaga szerszego wsparcia, możemy dobrać kolejne kompetencje z Talent Pool, np. product, payments, technology, data, delivery lub business development.
W regulowanych usługach finansowych procedury muszą być możliwe do wykonania operacyjnie, wspierane przez systemy, zrozumiałe dla zespołów i adekwatne do ryzyka. Dlatego dobry specjalista compliance, AML, KYC lub fraud powinien rozumieć zarówno wymagania regulacyjne, jak i produkt, technologię, dane, procesy oraz doświadczenie klienta.
Wyślij zapytanie o specjalistę
z3x Talent Pool sprawdza się, gdy firma potrzebuje wsparcia przy onboardingu klientów, transaction monitoring, fraud prevention, politykach AML, przygotowaniu do audytu, przeglądzie procesów compliance, wdrożeniu nowych wymogów regulacyjnych albo czasowym wzmocnieniu zespołu odpowiedzialnego za ryzyko i zgodność.
Zespół z3x wykazał się wysokim poziomem profesjonalizmu i świetnym zrozumieniem specyfiki rynku FinTech i e-commerce. Przeprowadzony audyt, szczegółowa analiza otoczenia konkurencyjnego oraz oczekiwań lokalnych klientów dostarczyły nam cennych danych, które realnie wsparły proces decyzyjny i planowanie wejścia z nowymi usługami. Doceniamy strategiczne podejście, terminowość oraz jakość przygotowanych materiałów. Współpraca przebiegła sprawnie i w pełni spełniła nasze oczekiwania.
Współpraca z zespołem z3x przy audycie naszych procesów okazała się bardzo wartościowa. Otrzymaliśmy szczegółową analizę istniejących rozwiązań, rzetelny research oraz konkretne rekomendacje zmian i usprawnień. Zespół wykazał się dużą znajomością branży oraz umiejętnością łączenia perspektywy biznesowej z technologiczną. Cały proces przebiegł sprawnie, a przygotowane materiały stanowiły solidną podstawę do dalszych działań optymalizacyjnych.
Współpraca z Z3X Tech-Care Group pomogła nam uporządkować i przeprojektować wybrane procesy w naszym środowisku cyfrowym. Dzięki ukierunkowanej automatyzacji i optymalizacji przepływu operacyjnego osiągnęliśmy poprawę wydajności operacyjnej i zwiększyliśmy skuteczność konwersji klientów.
Z3X to eksperci, którzy doradzali nam w zakresie chatbotów, automatyzacji i integracji narzędzi. Dzięki nim wyeliminowaliśmy wiele ręcznych procesów, przyspieszyliśmy weryfikację i zyskaliśmy gotowe rozwiązania do automatyzacji komunikacji. Dzięki fachowej wiedzy zakresu AI i automatyzacji, zespół prowadzony przez Jakuba Smędę i Karola Zielinskiego polecam wszystkim managerom, którzy potrzebują kompetentnego doradztwa technologicznego.
Współpraca przy wdrożeniu gry windykacyjnej (memo) była dla nas interesującym i inspirującym projektem. Rozwiązanie wyróżniało się nieszablonowym podejściem do komunikacji z klientem, skutecznie zwiększając kontaktowalność w początkowej fazie działań i pokazując potencjał nowoczesnych narzędzi w obszarze collections. Szczególnie doceniamy elastyczność zespołu oraz otwartość na dostosowanie rozwiązania do naszych potrzeb. Projekt stanowił wartościowe uzupełnienie standardowych strategii i dostarczył nam wielu cennych obserwacji, które wykorzystujemy w dalszym rozwoju naszych procesów.
Zespół z3x kompleksowo wsparł nas w procesie projektowania i budowy nowej aplikacji mobilnej - od etapu koncepcji, przez wypracowanie strategii produktowej, aż po finalne wdrożenie. Współpraca obejmowała zarówno warstwę technologiczną, jak i biznesową, a każdy etap realizowany był z dużą dbałością o detale i jakość. Zespół wykazał się doskonałym zrozumieniem naszych potrzeb, dużą elastycznością oraz umiejętnością sprawnego rozwiązywania pojawiających się wyzwań. Implementacja płatności była jedynie jednym z wielu dobrze zrealizowanych elementów w tym złożonym projekcie.
Współpraca z Z3X Tech-Care Group pomogła nam uporządkować i doprecyzować kierunek naszych kolejnych kroków w przygotowaniu organizacji do pracy z AI.
Open banking zmienił sposób, w jaki dane finansowe i usługi bankowe mogą być wykorzystywane poza tradycyjnym środowiskiem bankowym. Pozwala kli...
AML, czyli Anti-Money Laundering, to zbiór zasad, procesów, kontroli i technologii wykorzystywanych do zapobiegania wykorzystywaniu usłu...
Przedsiębiorstwa z sektora przemysłu metalowego i produkcji ciężkiej coraz częściej realizują złożone kontrakty infrastrukturalne, energetyczne oraz e...
Opisz, jakich kompetencji szukasz, nad czym pracuje Twój zespół i w jakim modelu potrzebujesz wsparcia. Sprawdzimy, kto z naszego Talent Pool może najlepiej pasować do Twojej sytuacji.
